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关于对查处骗购国家外汇行为有关处罚问题的

来源: 时间:2018-09-08 17:05:13

关于对查处骗购国家外汇行为有关处罚问题的补充通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,各计划单列市、经济特区分局: 一九九六年一月,我局曾以(96)汇管函字第018号“关于对查处骗购国家外汇行为有关问题的通知”要求各地分局及时查处骗购外汇的违法活动,现就有关处罚问题补充通知如下: 一、各分局对检查发现的以假单证骗购外汇问题,一经查实: 1.对制造假单证的企业和购汇企业为同一当事人的,可由外管部门先对其进行经济处罚,再移交公安部门。 2.对制造假单证的企业和购汇企业不属同一当事人的,外管部门只对购汇企业进行处理;对提供或制造假单证的企业应及时移交公安部门。 二、对已调查核实清>的有骗购外汇行为的企业,如骗购外汇行为发生在一九九六年四月一日以前,可根据《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》第八条、第二十七条的有关规定进行处理,罚款金额原则上不超过企业非法购汇金额的30%。一九九六年四月一日以后发生的骗购外汇行为。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条第(四)款①进行处理。 注①《中华人民共和国外汇管理条例》在1997年1月14日修订后重新发布,原第三十九条第四款变更为第四十条第四款。 三、对涉及以假单证骗购外汇的企业,各地分局应通知当地外汇指定银行,在一定时期内购汇必须逐笔经外管局审核其真实性,外汇指定银行凭外管局的批>办理售汇。 四、各地分局应于一九九六年十二月二十日之前以书面形式连同骗购外汇情况统计表一并上报总局。 附件:骗购外汇情况统计表 骗购外汇情况统计表 填表单位:(盖章)---------------------------------------------| 项 目| | 提供制造假 | 金 额 | | || | 购汇单位 | | | 笔 数 | 备 注 ||售汇银行 | |单 证 单 位| (万美元) | | ||--------|------|-------|-------|-----|-----|| | | | | | || |------|-------|-------|-----|-----|| | | | | | || |------|-------|-------|-----|-----|| | | | | | ||--------|------|-------|-------|-----|-----|| | | | | | || |------|-------|-------|-----|-----|| | | | | | || |------|-------|-------|-----|-----|| | | | | | ||--------|------|-------|-------|-----|-----|| 合 计 | | | | | |--------------------------------------------- 填表人: 负责人: 填表日期: 注:有骗汇赚疑,正在取证落实的请在填报数字后的备注栏内加“△”标明。